By Dharmesh Prajapati

ભારતની આંતરિક સુરક્ષા, ઝીરો-ટ્રસ્ટ ફાયનાન્સિયલ ઓડિટ અને એન્ટી-ટેરર સેલના મોરચેથી એક અત્યંત સનસનાટીભરી અને દેશને ચોંકાવી દેનારી વિગત સામે આવી છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) અને કર્ણાટક પોલીસે સંયુક્ત રીતે દેશભરમાં સક્રિય એવા એક ભયાનક માઓવાદી ફંડિંગ રેકેટ (Maoist Funding Racket) નો પર્દાફાશ કર્યો છે.

આ રેકેટના તાર સીધા અમેરિકા (US) સ્થિત એક ક્રિશ્ચિયન મિશનરી સંસ્થા અને એક અમેરિકી નાગરિક સાથે જોડાયેલા હોવાનું બહાર આવ્યું છે. તપાસ એજન્સીઓના મતે, આશરે ₹૯૫ કરોડની આ જંગી રકમ શંકાસ્પદ આતંકી ધિરાણ (Suspected Terror Financing) હેઠળ નક્સલવાદી પ્રવૃત્તિઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ભારતમાં ડાયવર્ટ કરવામાં આવી રહી હતી.

બેંગલુરુ એરપોર્ટ પરથી અમેરિકી નાગરિક પકડાયો, UAPA હેઠળ કેસ દાખલ

સત્તાવાર વર્તુળોના જણાવ્યા અનુસાર, આ આખા આંતરરાષ્ટ્રીય કૌભાંડનો પર્દાફાશ ત્યારે થયો જ્યારે ગત માર્ચ મહિનામાં બેંગલુરુના કેમ્પેગૌડા ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પરથી એક શંકાસ્પદ અમેરિકી નાગરિક (US National) ને અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યો હતો.

આ અમેરિકી નાગરિક યુએસ સ્થિત ક્રિશ્ચિયન મિશનરી સાથે સંકળાયેલો છે. આ મામલાની ગંભીરતા અને દેશની સાર્વભૌમત્વતા પરના ખતરાને જોતા, કર્ણાટક પોલીસે આ અમેરિકી નાગરિક અને તેની પાછળ રહેલી સંસ્થા વિરુદ્ધ ભારતની સૌથી કડક આતંકવાદ વિરોધી કલમ UAPA (ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ નિવારણ અધિનિયમ – Anti-terror Law) હેઠળ ગુનો નોંધીને કાયદાકીય સિકંજો કસ્યો છે.

એટીએમ (ATM) દ્વારા નક્સલવાદી વિસ્તારોમાં કરોડોની રોકડ ઉપડી

આ કેસની મોડસ ઓપરેન્ડી (ગુનો આચરવાની પદ્ધતિ) સાયબર અને ફાયનાન્સિયલ એક્સપર્ટ્સને પણ ચકરાવે ચડાવે તેવી છે. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે:

• વિદેશી ડેબિટ કાર્ડ્સનો દુરુપયોગ: હેકર્સે અને મની લોન્ડ્રિંગના આકાઓએ ડઝનબંધ વિદેશી ડેબિટ કાર્ડ્સ (Foreign Debit Cards) ભારત મોકલ્યા હતા.
• નક્સલ હોટબેડ્સ ટાર્ગેટ: આ ઇન્ટરનેશનલ ડેબિટ કાર્ડ્સનો ઉપયોગ કરીને ભારતના એવા પછાત અને સંવેદનશીલ વિસ્તારો (નક્સલ પ્રભાવિત જિલ્લાઓ – Naxal Hotbeds) માં આવેલા એટીએમ (ATMs) માંથી વારંવાર અને લાખો રૂપિયાની રોકડ ઉપાડવામાં (Cash Withdrawn) આવી રહી હતી, જ્યાં સામાન્ય રીતે કડક બેંકિંગ મોનિટરિંગ કરવું મુશ્કેલ હોય છે.

ફાયનાન્સિયલ આઈટી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને નેટવર્ક સિક્યોરિટી (SEO Expert View)

એક ન્યૂઝ પોર્ટલ અને આઈટી સિક્યોરિટી એક્સપર્ટ તરીકે, આ ઘટના દર્શાવે છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય બેંકિંગ નેટવર્ક અને ‘ગેટવે’ નો ઉપયોગ કેવી રીતે ગેરકાયદેસર ફંડિંગ માટે થઈ રહ્યો છે. ભારતીય બેંકિંગ પ્રણાલીમાં હવે વિદેશી કાર્ડ્સ દ્વારા થતા એટીએમ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પર જીઓ-ફેન્સિંગ (Geo-fencing) અને રીઅલ-ટાઇમ ફ્રોડ ડિટેક્શન સિસ્ટમ્સ (AI-driven Auditing) લાગુ કરવી અનિવાર્ય બની ગઈ છે, જેથી આવા સેન્સિટિવ લોકેશન પર થતા શંકાસ્પદ વહેવારો તાત્કાલિક બ્લોક કરી શકાય.

હાલમાં ED દ્વારા આ જપ્ત કરાયેલા ડેબિટ કાર્ડ્સના બેંક એકાઉન્ટ્સ, અમેરિકાથી ટ્રાન્સફર થયેલા ફંડ અને ભારતમાં કયા કયા સ્લીપર સેલ સુધી આ પૈસા પહોંચ્યા છે તેની ઊંડી મની ટ્રેલ (Money Trail) ની તપાસ ચલાવવામાં આવી રહી છે.

કનેક્ટ વિથ ધર્મેશ પ્રજાપતિ +91 7359585035 Call / WhatsApp

Website: ambeinfotech.com

Read more on newsforyou.live