અમદાવાદમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)ની ઝોનલ ઓફિસે EIL સામે મની લોન્ડરિંગના કેસમાં મોટી કાર્યવાહી કરી છે. પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ EDએ કુલ 43.65 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. જપ્ત સંપત્તિમાં યસ બેંકના 2 ખાતામાં રહેલા 25.08 કરોડ ઉપરાંત EILના પ્રમોટર્સના 13,57,775 શેરનો પણ સમાવેશ થાય છે.

EIL સામે EDની મોટી કાર્યવાહી

EDની અમદાવાદ ઝોનલ ઓફિસ દ્વારા કરવામાં આવેલી કાર્યવાહીમાં કંપની સાથે સંકળાયેલી વિવિધ સંપત્તિઓને તપાસ હેઠળ લેવામાં આવી છે. જપ્ત કરાયેલા શેરની કિંમત આશરે 18.57 કરોડ હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ કાર્યવાહી PMLA હેઠળ કરવામાં આવી છે.

CBIની FIR બાદ EDની તપાસ

સમગ્ર મામલાની શરૂઆત બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની ફરિયાદ બાદ થઈ હતી. ફરિયાદના આધારે CBI દ્વારા FIR નોંધવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ EDએ PMLA હેઠળ તપાસ શરૂ કરી હતી. તપાસનો સંબંધ વર્ષ 2007થી 2013 દરમિયાન બેંક પાસેથી મેળવવામાં આવેલી ક્રેડિટ સુવિધાના ભંડોળના કથિત ડાયવર્ઝન સાથે છે.

લોનના ભંડોળના ઉપયોગ અંગે સવાલ

તપાસ મુજબ કંપનીને બિઝનેસના વિસ્તરણ માટે આપવામાં આવેલી લોનનો ઉપયોગ મંજૂર હેતુથી અલગ રીતે કરવામાં આવ્યો હોવાનો આક્ષેપ છે. EDની તપાસમાં વિવિધ સંસ્થાઓ મારફતે ભંડોળ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યું અને ત્યારબાદ રોકડ ઉપાડવામાં આવી હોવાની વિગતો સામે આવી હોવાનું જણાવાયું છે.

કંપની પર 631.97 કરોડનું બાકી લેણું

મામલામાં EILના કુલ બાકી લેણાં 631.97 કરોડ હોવાનું સામે આવ્યું છે. તેમાંથી આશરે 550 કરોડનું દેવું ARCને સોંપવામાં આવ્યું હતું. આ નાણાકીય વ્યવહારો અને ભંડોળના ઉપયોગ અંગે ED દ્વારા વધુ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

જાન્યુઆરી 2025માં પણ EDની કાર્યવાહી

આ કેસમાં ED દ્વારા અગાઉ પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. જાન્યુઆરી 2025 દરમિયાન કરવામાં આવેલી કાર્યવાહી વખતે આશરે 38.32 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત અથવા સ્થગિત કરવામાં આવી હતી. હાલની 43.65 કરોડની કાર્યવાહી બાદ આ કેસમાં અત્યાર સુધીની કુલ જપ્ત અથવા સ્થગિત સંપત્તિની કિંમત 81.97 કરોડ સુધી પહોંચી છે.

EDની તપાસ હજુ ચાલુ

અમદાવાદ ED ઝોનલ ઓફિસ દ્વારા સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. ભંડોળના કથિત ડાયવર્ઝન, લોનના ઉપયોગ અને સંબંધિત નાણાકીય વ્યવહારો અંગે તપાસ આગળ વધારવામાં આવી રહી છે.  

આ પણ વાંચો  :    Flydubai ફ્લાઈટના ગુજરાતી કેપ્ટન સ્મિત મછારે ચાકૂના ઘા ઝીલીને પણ પ્લેનનો કંટ્રોલ ન છોડ્યો, વાંચો બહાદુરીની ગાથા